证券代码：300952       证券简称：恒辉安防     公告编号：2025-087 债券代码：123248       债券简称：恒辉转债               江苏恒辉安防股份有限公司    本公司及董事会整体成员保证信息表示内容的真是、准确和完好，莫得造作 记录、误导性申诉或要紧遗漏。   荒谬领导： 深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 制赎回，本次赎回完成后，“恒辉转债”将在深圳证券交游所（以下简称“深交 所”）摘牌，特提醒“恒辉转债”抓券东说念主注意在限期内转股。债券抓有东说念主抓有的 “恒辉转债”如存在被质押或被冻结的，提倡在住手转股日前破除质押或冻结， 以免出现因无法转股而被赎回的情形。 得当性责罚要求的，不可将所抓“恒辉转债”调整为股票，特提请投资者善良不 能转股的风险。 辉转债”，将按照 100.19 元/张的价钱强制赎回，因当今“恒辉转债”二级市 场价钱与赎回价钱存在较大互异，荒谬提醒“恒辉转债”抓有东说念主注意在限期内 转股，若是投资者未实时转股，可能面对亏蚀，敬请投资者注意投资风险。   自 2025 年 6 月 20 日至 2025 年 7 月 10 日，公司股票已得志任何荟萃三十个 交游日中至少十五个交游日的收盘价钱不低于“恒辉转债”当期转股价钱（即 有限公司向不特定对象刊行可调整公司债券并在创业板上市召募确认书》（以下 简称“《召募确认书》”）的商定，公司已触发“恒辉转债”的有条件赎回要求。   公司于 2025 年 7 月 10 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于提前赎回恒辉转债的议案》，伙同当前商场及公司自己打算情况，经过详尽考 虑，严慎方案，公司董事会愉快公司应用“恒辉转债”的提前赎回职权，同期， 董事会授权公司责罚层隆重后续“恒辉转债”赎回的一齐关连事宜。现将提前 赎回“恒辉转债”的考虑事项公告如下：   一、可调整公司债券基本情况   凭据中国证券监督责罚委员会《对于愉快江苏恒辉安防股份有限公司向不特 定对象刊行可调整公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1063 号），江苏 恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象刊行 500 万张可调整 公司债券，每张面值为东说念主民币 100 元，召募资金总数东说念主民币 50，000.00 万元，扣 除各项刊行用度后的本体召募资金净额为 49，260.13 万元。   上述召募资金已一齐到账，立信司帐师事务所（特殊鄙俗结伴）已于 2024 年 8 月 27 日对公司上述召募资金到位情况进行了考据，并出具了《江苏恒辉安 防股份有限公司可调整公司债券召募资金到位情况鉴证答复》                           （信会师报字2024 第 ZA14213 号）。公司已对召募资金进行了专户存储，并与保荐东说念主华泰统一证券 有限背负公司、专户银行鉴定了《召募资金三方监管条约》。    经深交所愉快，本次可调整公司债券已于 2024 年 9 月 12 日在深交所上市交 易，债券简称“恒辉转债”，债券代码“123248”。    凭据《召募确认书》的关连商定，本次刊行的可调整公司债券转股期自可转 换公司债券刊行杀青之日 2024 年 8 月 27 日（T+4 日）起满六个月后的第一个交 易日（2025 年 2 月 27 日）起至可调整公司债券到期日（2030 年 8 月 20 日）止 （如遇法定节沐日或休息日延至后来的第一个交游日；顺延时分付息款项不另计 息）。    （1）开动价钱的笃定    凭据《召募确认书》的关连商定，本次刊行的可转债的开动转股价钱为 18.26 元/股。    （2）转股价钱的调整情况    因公司本质 2024 年度权益分拨，凭据《召募确认书》以及中国证监会对于 可转债刊行的考虑规章，需要调整转股价钱。“恒辉转债”的转股价钱由 18.26 元/股调整为 18.11 元/股，调整后的转股价钱于 2025 年 5 月 30 日奏效，具体内 容详见公司于 2025 年 5 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表示的《关 于可转债调整转股价钱的公告》（公告编号：2025-069）。    二、可调整公司债券有条件赎回要求触发情况    凭据《召募确认书》，“恒辉转债”有条件赎回要求的关连商定如下：    在本次刊行的可调整公司债券转股期内，当下述情形的苟且一种出当前，公 司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转 换公司债券：    ①在转股期内，若是公司股票在职意荟萃三十个交游日中至少有十五个交游 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；    ②当本次刊行的可调整公司债券未转股余额不及东说念主民币 3，000.00 万元时。 当期应计利息的揣测公式为：IA=B×i×t÷365    IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调整公司债券抓有东说念主抓有的将被赎回的可调整公司债券 票面总金额；   i：指可调整公司债券以前票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调整的情形，外汇配资则在转股价钱调整日 前的交游日按调整前的转股价钱和收盘价钱揣测，在转股价钱调整日及之后的交 易日按调整后的转股价钱和收盘价钱揣测。   票面利率：第一年为 0.20%、第二年为 0.40%、第三年为 0.60%、第四年为   自 2025 年 6 月 20 日至 2025 年 7 月 10 日，公司股票已得志任何荟萃三十个 交游日中至少十五个交游日的收盘价钱不低于“恒辉转债”当期转股价钱（即 定，公司已触发“恒辉转债”的有条件赎回要求。      三、赎回本质安排   凭据《召募确认书》中对于有条件赎回要求的商定，“恒辉转债”的赎回价 格为 100.19 元/张（含税），揣测经由如下：   当期应计利息的揣测公式为：IA=B×i×t÷365   IA：指当期应计利息   B：指本次刊行的可调整公司债券抓有东说念主抓有的将被赎回的可调整公司债券 票面总金额，即 100 元/张；   i：指可调整公司债券以前票面利率，即 0.20%；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 8 月 21 日）起至本计息年度 赎回日（2025 年 8 月 1 日）止的本体日期天数 345 天（算头不算尾）。   每张债券应计利息=100×0.20%×345÷365=0.19 元/张。   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.19=100.19 元/张（含 税）   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司远离抓有东说念主的利息所得 税进行代扣代缴。   驱散 2025 年 7 月 31 日（赎回登记日）收盘后，在中国结算登记在册的整体 “恒辉转债”抓有东说念主。   （1）公司将在赎回日前每个交游日表示一次赎回领导性公告，告示“恒辉 转债”抓有东说念主本次赎回的关连事项。   （2）“恒辉转债”自 2025 年 7 月 29 日起住手交游。   （3）“恒辉转债”自 2025 年 8 月 1 日起住手转股。   （4）2025 年 8 月 1 日为“恒辉转债”赎回日，公司将全额赎回驱散赎回登 记日（2025 年 7 月 31 日）收市后在中国结算登记在册的“恒辉转债”。本次赎 回完成后，“恒辉转债”将在深交所摘牌。   （5）2025 年 8 月 6 日为刊行东说念主资金到账日（到达中国结算账户），2025 年 8 月 8 日为赎回款到达“恒辉转债”抓有东说念主资金账户日，届时“恒辉转债”赎 回款将通过可转债托管券商径直划入“恒辉转债”抓有东说念主的资金账户。   （6）公司将在本次赎回杀青后 7 个交游日内，在中国证监会指定的信息披 露媒体上刊登赎回后果公告和可转债摘牌公告。   （7）临了一个交游日可转债简称：Z 辉转债   研讨部门：公司证券法务部   研讨地址：江苏省如东县经济竖立区金沙江路 128 号   考虑电话：0513-69925999 转分机 8088 或 8089   考虑邮箱：ir@hhglove.com   四、公司本体界限东说念主、控股鼓吹、抓股 5%以上鼓吹、董事、监事、高档管 理东说念主员在赎回条件得志前的六个月内交游“恒辉转债”的情况   经公司自查，公司本体界限东说念主、控股鼓吹及公司董事姚海霞女士、王咸华先 生、王鹏先生偏激一致当作东说念主南通钥诚股权投资中心（有限结伴），董事、副总 司理、董事会文书张武芬女士，副总司理王双成先生、副总司理王景景女士在“恒  辉转债”赎回条件得志之日（2025 年 7 月 10 日）前六个月内存在交游“恒辉转  债”的情况，具体如下：                   期初抓稀有量       时分买入数目   时分卖出数目      期末抓稀有量 抓有东说念主称号   抓有东说念主身份                     （张）          （张）     （张）         （张）         本体界限东说念主、控  姚海霞               1，719，600     0      1，719，600     0         股鼓吹、董事         本体界限东说念主、控  王咸华               687，800       0       687，800      0         股鼓吹、董事长         本体界限东说念主、控  王 鹏               687，800       0       687，800      0         股鼓吹、董事 南通钥诚股 本体界限东说念主、控 权投资中心  股鼓吹的一致      343，920       0       343，920      0 （有限结伴）  当作东说念主         董事、副总经  张武芬                5，846        0        5，846       0         理、董事会文书  王双成     副总司理       2，108        0        2，108       0  王景景     副总司理       1，444        0        1，444       0  所有        -       3，448，518     0      3，448，518     0    除上述情形外，公司其他抓股百分之五以上鼓吹、董事、监事、高档责罚东说念主  员不存在赎回条件得志前的六个月内交游“恒辉转债”的情况。    五、其他需确认的事项  进行转股申报，具体转股操作提倡可转债抓有东说念主在申报前研讨开户证券公司。  小单元为 1 股；兼并交游日内屡次申报转股的，将合并揣测转股数目。可转债抓  有东说念主恳求调整成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调整为 1 股的可转债余额，  公司将按照深交所等部门的考虑规章，在可转债抓有东说念主转股当日后的五个交游日  内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期搪塞利息。  申报后次一交游日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。    六、备查文献 前赎回“恒辉转债”的核查宗旨》。 可调整公司债券的法律宗旨》。  特此公告。                      江苏恒辉安防股份有限公司                            董事会

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